Detectives Privados. Líderes en Investigaciones de Solvencia, Recuperación de Deuda y Fraude

Investigación sobre fraudes

Investigación para empresas de seguros sobre el fraude en siniestros:

  • Siniestros falsos
  • Ampliación del daño del siniestro
  • Relación entre las partes
  • Falsedad en facturas
  • Reclamaciones desproporcionadas

Detección del fraude en empresas:

  • Detección de perdida desconocida
  • Fugas de material y apropiaciones indebidas
  • IVA
  • Control del departamento de compras
  • Informática forense
  • Contabilización de gastos de ruta: dietas, kilometraje, etc.

Derivación de responsabilidad de administradores:

  • Ocultación de beneficios
  • Desviación de fondos y patrimonios.

Aportación de pruebas en alzamientos de bienes y sucesión de empresas.

Detección del fraude en entidades financieras: estafas de clientes y directores de sucursales.