Investigación para empresas de seguros sobre el fraude en siniestros:
- Siniestros falsos
- Ampliación del daño del siniestro
- Relación entre las partes
- Falsedad en facturas
- Reclamaciones desproporcionadas
Detección del fraude en empresas:
- Detección de perdida desconocida
- Fugas de material y apropiaciones indebidas
- IVA
- Control del departamento de compras
- Informática forense
- Contabilización de gastos de ruta: dietas, kilometraje, etc.
Derivación de responsabilidad de administradores:
- Ocultación de beneficios
- Desviación de fondos y patrimonios.