Investigación para gabinetes jurídicos

Servicios de investigación destinados a bufetes y gabinetes jurídicos

Blanqueo de capitales
PepCheck Tool A través de la tecnología de PEPControl.com Verificación de identidad (Informe de confianza) Diligencia debida (Investigación comercial) Verificación de identidad (Informe de confianza) Introduzca los datos de la persona o sociedad cuya identidad quiera verificar, de acuerdo a lo establecido por la Ley 10/2010 de Blanqueo de Capitales. Recuerde que debe existir interés legítimo para hacer uso de este servicio. Precio: 20 € Diligencia debida (Investigación comercial) Para obtener información actualizada y reciente de una empresa, especialmente su comportamiento de pagos actual y si tiene actividad o no. Precio: 300 €
Compliance
Verificación de CV Informe sobre empleados Informe sobre directivos Informe sobre Clientes o Proveedores Monitorización de compliance Verificación de CV Background report sobre una persona física. Investigación enfocada a comprobar la información, académica y laboral, facilitada por una persona para optar a un puesto. Precio: 100 € Informe sobre empleados Background report sobre un empleado. Identificación inequívoca, entorno familiar, reputación online, historial académico, verificación de empleos anteriores, empresas en las que tiene o ha tenido cargo, tanto esa persona como su cónyuge, comportamiento en pagos. Precio: 100 € Informe sobre directivos Background report sobre un directivo. Identificación inequívoca, entorno familiar, reputación online, historial académico, verificación de empleos anteriores, empresas en las que tiene o ha tenido cargo, tanto esa persona como su cónyuge, comportamiento en pagos. Información patrimonial. Precio: 100 € Informe sobre Clientes o Proveedores Investigación sobre autónomos o sociedades. Situación real del negocio, información comercial, empleados, centros, empresas relacionadas tanto con la propia sociedad como con los administradores y sus cónyuges, reputación online, referencias de clientes y proveedores, comportamiento en pagos. Precio: 300 € Monitorización de compliance En primer lugar se realiza un informe base sobre aquellas personas determinadas por el cliente, ya sean empleados, directivos, proveedores, etc. Se proporciona información tanto de esas personas como de sus allegados y sociedades vinculadas. Posteriormente se monitoriza el expediente y se informa periódicamente de las alertas que se produzcan (incidencias de pago, propiedades, nuevas sociedades, adjudicaciones, etc.)
Solvencia y localización
Informe básico de solvencia Informe premium de localización y solvencia Informe de localización Big Tickets Comprobación de datos Informe básico de solvencia Informe prejudicial. Incluye localización comprobada de la persona investigada, notas simples del Registro de la Propiedad e información sobre sus medios de vida: empresa en la que trabaja como asalariado en el caso de los trabajadores por cuenta ajena. Empresas relacionadas en el caso de autónomos, empresas o administradores. Precio: 100 € Informe premium de localización y solvencia Además de la información que contiene un informe prejudicial al uso, el informe premium añade la comprobación del uso y ocupación de todas las fincas, la averiguación de otros bienes o derechos susceptibles de embargo, la comprobación del estado de todas las empresas relacionadas, así como de la titularidad del local en el que se ejerce la actividad. Precio: 300 € Informe de localización Informe de localización efectiva y comprobada de personas físicas o jurídicas. Especialmente indicado para obtener un domicilio válido de un deudor con el que quiera contactar para renegociar la deuda o notificar judicialmente. Precio: 150 € Big Tickets Investigación de gran calado sobre localización y solvencia, especialmente indicada para reclamaciones de importes elevados. Precio: Presupuesto personalizado Comprobación de datos Comprobación de datos facilitados por la oficina de información patrimonial. Precio: Presupuesto personalizado
Aportación de pruebas
Arrendamientos Propiedad industrial e intelectual Responsabilidad de administradores Informe a medida Arrendamientos Investigaciones relacionadas con activos inmobiliarios. Desde informes preventivos sobre arrendatarios hasta investigaciones de uso y ocupación de la vivienda, con las que conocer quien ocupa el inmueble, el uso y estado de este y el nivel de vulnerabilidad social de sus ocupantes, pasando por investigaciones sobre duplicidad de domicilios o subarriendos no consentidos. Precio: 300 € Propiedad industrial e intelectual Monitorización de market places, localización inequívoca de la persona física/jurídica que está comercializando el producto o servicio infractor, información detallada sobre la solvencia de esa persona, verificación de la compra (Test Purchase), llevada a cabo por un detective privado, custodia y envío del producto, emisión de un informe válido como prueba ante autoridades o ante un tribunal. Responsabilidad de administradores Investigación dirigida a la aportación de evidencias en delitos relacionados con la responsabilidad de administradores. Informe a medida Investigación a medida de las necesidades del cliente.
Online Tools
Consulta al Registro Mercantil Información comercial Comprobación de poderes Consulta al Registro Mercantil Detalle de los actos inscritos en el Registro Mercantil, incluidos los depósitos de cuentas anuales, publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Precio: Sin coste (en pruebas) Información comercial Informe completo on line que une la recopilación, clasificación y análisis de los datos públicos así como información confidencial no disponible en el mercado, es posible solicitar investigación comercial básica de sus administradores Precio: Sin coste (en pruebas) Comprobación de poderes Este informe sirve para verificar si una empresa o persona ha sido nombrado como apoderado en alguna sociedad. Precio: Sin coste (en pruebas)

Todas las investigaciones están realizadas por detectives privados
legalmente autorizados por la Dirección general de la Policía

Según Sentencia del Tribunal Supremo con fecha 19 de febrero de 2008, los únicos profesionales legalmente autorizados para realizar investigaciones y comprobaciones en España son los DETECTIVES PRIVADOS.