Blanqueo de capitales |
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Verificación de IdentidadServicio dirigido a sujetos obligados según la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Incluye datos identificativos, consulta al Pepcheck Tool para conocer si se trata de una Persona con Responsabilidad Pública, allegado o familiar, información relacionada con su actividad económica, sociedades relacionadas y alertas de impago.
Precio:
25 €
Diligencia debidaComprobación de la identidad. Titularidad real. Consulta a las listas oficiales. Cargos vigentes e históricos. Scoring de riesgo. Comportamiento en pagos.
Precio:
300 €
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Compliance |
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Verificación de CVBackground report sobre una persona física. Investigación enfocada a comprobar la información, académica y laboral, facilitada por una persona para optar a un puesto.
Precio:
100 €
Informe sobre empleadosBackground report sobre un empleado. Identificación inequívoca, entorno familiar, reputación online, historial académico, verificación de empleos anteriores, empresas en las que tiene o ha tenido cargo, tanto esa persona como su cónyuge, comportamiento en pagos.
Precio:
100 €
Informe sobre directivosBackground report sobre un directivo. Identificación inequívoca, entorno familiar, reputación online, historial académico, verificación de empleos anteriores, empresas en las que tiene o ha tenido cargo, tanto esa persona como su cónyuge, comportamiento en pagos. Información patrimonial.
Precio:
100 €
Informe sobre Clientes o ProveedoresInvestigación sobre autónomos o sociedades. Situación real del negocio, información comercial, empleados, centros, empresas relacionadas tanto con la propia sociedad como con los administradores y sus cónyuges, reputación online, referencias de clientes y proveedores, comportamiento en pagos.
Precio:
300 €
Monitorización de compliance
En primer lugar se realiza un informe base sobre aquellas personas determinadas por el cliente, ya sean empleados, directivos, proveedores, etc. Se proporciona información tanto de esas personas como de sus allegados y sociedades vinculadas. Posteriormente se monitoriza el expediente y se informa periódicamente de las alertas que se produzcan (incidencias de pago, propiedades, nuevas sociedades, adjudicaciones, etc.)
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 Solvencia y localización |
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Informe básico de solvenciaInforme prejudicial. Incluye localización comprobada de la persona investigada, notas simples del Registro de la Propiedad e información sobre sus medios de vida: empresa en la que trabaja como asalariado en el caso de los trabajadores por cuenta ajena. Empresas relacionadas en el caso de autónomos, empresas o administradores.
Precio:
100 €
Informe premium de localización y solvenciaAdemás de la información que contiene un informe prejudicial al uso, el informe premium añade la comprobación del uso y ocupación de todas las fincas, la averiguación de otros bienes o derechos susceptibles de embargo, la comprobación del estado de todas las empresas relacionadas, así como de la titularidad del local en el que se ejerce la actividad.
Precio:
300 €
Informe de localizaciónInforme de localización efectiva y comprobada de personas físicas o jurídicas. Especialmente indicado para obtener un domicilio válido de un deudor con el que quiera contactar para renegociar la deuda o notificar judicialmente.
Precio:
150 €
Big TicketsInvestigación de gran calado sobre localización y solvencia, especialmente indicada para reclamaciones de importes elevados.
Precio:
Presupuesto personalizado
Comprobación de datosComprobación de datos facilitados por la oficina de información patrimonial.
Precio:
Presupuesto personalizado
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Aportación de pruebas |
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ArrendamientosInvestigaciones relacionadas con activos inmobiliarios. Desde informes preventivos sobre arrendatarios hasta investigaciones de uso y ocupación de la vivienda, con las que conocer quien ocupa el inmueble, el uso y estado de este y el nivel de vulnerabilidad social de sus ocupantes, pasando por investigaciones sobre duplicidad de domicilios o subarriendos no consentidos.
Precio:
300 €
Propiedad industrial e intelectual
Monitorización de market places, localización inequívoca de la persona física/jurídica que está comercializando el producto o servicio infractor, información detallada sobre la solvencia de esa persona, verificación de la compra (Test Purchase), llevada a cabo por un detective privado, custodia y envío del producto, emisión de un informe válido como prueba ante autoridades o ante un tribunal.
Responsabilidad de administradores
Investigación dirigida a la aportación de evidencias en delitos relacionados con la responsabilidad de administradores.
Informe a medida
Investigación a medida de las necesidades del cliente.
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Online Tools |
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Consulta al Registro MercantilDetalle de los actos inscritos en el Registro Mercantil, incluidos los depósitos de cuentas anuales, publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Precio:
Sin coste (en pruebas)
Información comercialInforme completo on line que une la recopilación, clasificación y análisis de los datos públicos así como información confidencial no disponible en el mercado, es posible solicitar investigación comercial básica de sus administradores
Precio:
Sin coste (en pruebas)
Comprobación de poderesEste informe sirve para verificar si una empresa o persona ha sido nombrado como apoderado en alguna sociedad.
Precio:
Sin coste (en pruebas)
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PepCheck Tool
Verificación de Identidad
Diligencia debida
Verificación de CV
Informe sobre empleados
Informe sobre directivos
Informe sobre Clientes o Proveedores
Monitorización de compliance
Informe básico de solvencia
Informe premium de localización y solvencia
Informe de localización
Big Tickets
Comprobación de datos
Arrendamientos
Propiedad industrial e intelectual
Responsabilidad de administradores
Informe a medida
Consulta al Registro Mercantil
Información comercial
Comprobación de poderes
