Servicios de investigación económica destinados a entidades financieras
De interés para la Dirección General:
- Detección de fraudes y estafas de clientes y directores de sucursales.
- Detección de infidelidades a la entidad:
- Dedicación de horas sindicales
- Conflictos laborales
- Personal directivo
- Quebranto de secretos profesionales.
De interés para la Dirección General de Riesgos:
- Información e investigación preventiva sobre empresas:
- Creación de Software específico
De interés para la Dirección General de Morosidad:
- Investigación prejudicial. Información para la recuperación de créditos:
- Localización de deudores
- Solvencia de deudores y búsqueda de propiedades
- Delitos económicos (Alzamiento de bienes, falsificación de balances en concúrsales, responsabilidad de administradores)
- Localización de personas y notificación de la deuda en España y resto del mundo
De interés para el Departamento de Recursos Humanos/Personal:
- Investigación de trabajadores y candidatos.
- Verificación de antecedentes laborales.
- Aumento del absentismo laboral.
- Disminución del rendimiento, productividad y profesionalidad.
- Incumplimiento del horario laboral