Detectives Privados. Líderes en Investigaciones de Solvencia, Recuperación de Deuda y Fraude

Investigación para entidades financieras

Servicios de investigación económica destinados a entidades financieras


De interés para la Dirección General:

  • Detección de fraudes y estafas de clientes y directores de sucursales.
  • Detección de infidelidades a la entidad:
    • Dedicación de horas sindicales
    • Conflictos laborales
    • Personal directivo
    • Quebranto de secretos profesionales.

De interés para la Dirección General de Riesgos:


De interés para la Dirección General de Morosidad:


De interés para el Departamento de Recursos Humanos/Personal:

  • Investigación de trabajadores y candidatos.
  • Verificación de antecedentes laborales.
  • Aumento del absentismo laboral.
  • Disminución del rendimiento, productividad y profesionalidad.
  • Incumplimiento del horario laboral