Detectives Privados. Líderes en Investigaciones de Solvencia, Recuperación de Deuda y Fraude

Investigación para empresas

Servicios de investigación económica destinados a empresas


De interés para los Accionistas:

  • Detección de la pérdida desconocida
  • Fraude de los administradores, ocultación de beneficios, desviación de fondos y patrimonios

De interés para la Dirección General:

  • Información e Investigación de empresas de España y resto del mundo
  • Investigación de proveedores: Análisis y comparativa para la elección de estos, seguimiento de riesgos y comprobación de alertas
  • Investigación sobre fraudes:
    • Detección de perdida desconocida
    • Fugas de material y apropiaciones indebidas
    • IVA
    • Control del departamento de compras
    • Informática forense
  • Detección de infidelidades a la empresa:
    • Dedicación de horas sindicales
    • Conflictos laborales
    • Personal directivo
    • Servicios internos en la empresa (infiltrados como empleados para detectar cualquier tipo de anomalía, sabotajes, robos, comportamiento irregular...)
    • Quebranto de secretos profesionales.
  • Investigación sobre delitos contra la Propiedad industrial y el Derecho de la Competencia:
    • Falsificación de marcas
    • Plagio de procesos de producción
    • Publicidad engañosa
    • Competencia desleal.
  • Protección de la información:
    • Protección electrónica contra escuchas telefónicas
    • Investigación de fugas de información
  • Seguridad: contraespionaje y sabotaje industrial
  • Inteligencia competitiva: colaboración y aportación de información

De interés para la Dirección Financiera:


De interés para la Dirección Comercial:

  • Análisis de potenciales clientes y oportunidades de negocio
  • Investigación sobre la falta de rentabilidad de la red comercial
  • Control y seguimiento de comerciales, visitadores médicos, representantes, vendedores :
    • Incumplimiento de horarios
    • Dedicación a tareas de índole particular, ocio o dispersión en horario laboral
    • Falseamiento de reportes de visitas
    • Fraude en la contabilización de gastos de ruta: dietas, kilometraje, etc.
  • Duplicidad de representaciones competitivas entre sí
  • Desvío de pedidos
  • Espionaje comercial

De interés para el Departamento de Recursos Humanos:

  • Investigación de trabajadores y candidatos.
  • Verificación de antecedentes laborales
  • Aumento del absentismo laboral
  • Disminución del rendimiento, productividad y profesionalidad
  • Incumplimiento del horario laboral
  • Problemas de confianza