Servicios de investigación económica destinados a empresas
De interés para los Accionistas:
- Detección de la pérdida desconocida
- Fraude de los administradores, ocultación de beneficios, desviación de fondos y patrimonios
De interés para la Dirección General:
- Información e Investigación de empresas de España y resto del mundo
- Investigación de proveedores: Análisis y comparativa para la elección de estos, seguimiento de riesgos y comprobación de alertas
- Investigación sobre fraudes:
- Detección de perdida desconocida
- Fugas de material y apropiaciones indebidas
- IVA
- Control del departamento de compras
- Informática forense
- Detección de infidelidades a la empresa:
- Dedicación de horas sindicales
- Conflictos laborales
- Personal directivo
- Servicios internos en la empresa (infiltrados como empleados para detectar cualquier tipo de anomalía, sabotajes, robos, comportamiento irregular...)
- Quebranto de secretos profesionales.
- Investigación sobre delitos contra la Propiedad industrial y el Derecho de la Competencia:
- Falsificación de marcas
- Plagio de procesos de producción
- Publicidad engañosa
- Competencia desleal.
- Protección de la información:
- Protección electrónica contra escuchas telefónicas
- Investigación de fugas de información
- Seguridad: contraespionaje y sabotaje industrial
- Inteligencia competitiva: colaboración y aportación de información
De interés para la Dirección Financiera:
- Información e investigación preventiva sobre empresas:
- Investigación prejudicial:
- Localización de deudores
- Solvencia de deudores y búsqueda de propiedades
- Delitos económicos (Alzamiento de bienes, falsificación de balances en concúrsales, responsabilidad de administradores)
De interés para la Dirección Comercial:
- Análisis de potenciales clientes y oportunidades de negocio
- Investigación sobre la falta de rentabilidad de la red comercial
- Control y seguimiento de comerciales, visitadores médicos, representantes, vendedores :
- Incumplimiento de horarios
- Dedicación a tareas de índole particular, ocio o dispersión en horario laboral
- Falseamiento de reportes de visitas
- Fraude en la contabilización de gastos de ruta: dietas, kilometraje, etc.
- Duplicidad de representaciones competitivas entre sí
- Desvío de pedidos
- Espionaje comercial
De interés para el Departamento de Recursos Humanos:
- Investigación de trabajadores y candidatos.
- Verificación de antecedentes laborales
- Aumento del absentismo laboral
- Disminución del rendimiento, productividad y profesionalidad
- Incumplimiento del horario laboral
- Problemas de confianza