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EEUU procesa a un exsocio de Roures por pagar 3 millones en sobornos con Mediapro
07 Abr 2020 - elconfidencial.com

El viajero estafador anotó engaños a las aseguradoras por valor de 5 millones
07 Abr 2020 - elperiodico.com

El 'Maserati' no era del albañil: condenado por blanqueo un empresario que compró un coche de lujo en Alemania con 100.000 euros "de origen ilícito"
07 Abr 2020 - eldiario.es

Portobello: dimiten los jefes que compraron Unidental tras una investigación judicial
02 Abr 2020 - elconfidencial.com

Cuatro años de cárcel para el «ladrón en ley» Tariel Oniani
01 Abr 2020 - abc.es

¿Quiénes son los 15 venezolanos acusados por corrupción, lavado de dinero y narcoterrorismo por el gobierno de EE.UU.?
31 Mar 2020 - cnnespanol.cnn.com

Se avecina una oleada de concursos
31 Mar 2020 - expansion.com

El CGPJ cambia de criterio y admite un informe de detectives para sancionar a un juez
29 Mar 2020 - diario16.com

Abanca compra el 40% de Pescanova a Caixa y Sabadell para salvar a la empresa gallega
26 Mar 2020 - elconfidencial.com

Swedbank procesó 36.700 millones en transacciones con alto riesgo de blanqueo
24 Mar 2020 - noticiasbancarias.com